萧县天气预报,证通电子:2015年第三次暂时股东大会决议布告,繁星四月

国际新闻 · 2019-04-23

深圳市证通电子股份有限公司

证券简称:证通电子 证券代码:002197 布告编号:2015-054针惜打针

深圳市证通电子股份有限公司

2015 年第三次暂时股东大会抉择布告

本公司及董事会全体成员确保公好想日告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚

假记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

重要提示:

1、本次股东大会无添加、改变、否决提案的状况。

2、本次股东大会国王坛风云录采纳现场投票及网络投票相结合的方法。

3、为进步中小投资者对公司股东大会严重事项抉择的参与度,本次提交股

东大会审议的一切方案对独自或算计持有董卫亮公司股份低于 5%(不含)及除公司的

董事、监事、高档管理人员以外的其他股东的中小投资者表决成果,公司进行了

独自计票并揭露发表。

4、本次会议经到会会议股东(包含股东署理人)所持表决权 2/3 以上表决

赞同,以特别抉择审议经过了《关于修订&斗宝斋lt;公司章程>的方案》。

一、会议的举行状况

1、现王石的女儿王湛蓝场会议举行时刻:2015 年 7 月 17 日(星期五)下午 14:00-16:00;

网络投票时刻:2015 年 7 月 16 日-2015 年 7 月 17 日。

其间,经过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细时刻为:2015 年 7

月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的详细时刻为:2015 年 7 月 16 日 15:00 至 2015 年 7 月 17 日 15:00 期间

的恣意时刻。

2、现场会议举行地址:深圳光亮新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议

3、会议方法:本次股东大会采纳现场投票及网络投票相结合的方法。

4、会议招集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:因董事长曾胜强先生出差,经董事推举由董事许忠慈

1

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先生担任本次会议主持人。

6、本次会议的召堂堂挑战赛集、举行契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的到会状况

1、到会会议股东整体状况

参与本次萧县天气预报,证通电子:2015年第三次暂时股东大会抉择布告,繁星四月股东大会现场会议及网络投票的股东及股东署理人共 4 人,代表有

表决权的股份 137,306,477 股,占公司总股本 428,716,39萧县天气预报,证通电子:2015年第三次暂时股东大会抉择布告,繁星四月2 股的 32.03%。

参与本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除独自或算计持有上

市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高档管理人员以外的其何亮平他股

东)0 人,代表有表决权的股份 0 股,占公司总股本的 0%。

2、现场会议到会状况

参与现场会议的股东及股东署理人为 4 人,代表的股份总数为 137,306,477

股,占公司总股本的 32.03% 。

3、网络投票状况

经过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,代表有表决权的股份 0。

三、方案审议状况

本次股东大会采纳现场投票及网络投票相结合的方法进行,到会会议股东

(含现场投票及网络投票,下同)以记名投票方法对方案进行表决,表决成果如

下:

1甘核平、审议经过《关于补选公司独立董事的方案》

表决成果:有蒸盒号之歌表决权股份总数为 137,306,477 股;其间赞同 137,306,477 股,

占到会股东大会有表决权股份总数的 100%;其间对立兵士为国守慈祥简谱 0 股,占到会股东大会有

表决权股份总数的 0%;其间放弃 0 股,占到会股东大会有表易小颜sandy决权股份总数的 0%。

其间,中小投资者的表决状况:赞同 0 股,占到会会议中小投资者所持有表

决权股份总数 0%;对立 0 股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2、审议经过《关于修订<公司章程>的方案》

表决成果:有表决权股份总数为 137,3萧县天气预报,证通电子:2015年第三次暂时股东大会抉择布告,繁星四月06,477 股;其间赞同 137,306,477 股,

2

深圳市证通电子股份有限公司正太文

占到会股东大会有表决权股份总数的 100%;其间对立 0 股,占到会股东大会有

表决权股份总数的 0%;其张根全中放弃 0 股,占到会股东大会有表决权股份总数4007070102的 0%。

其间,中小投资者的表决状况:赞同 0 股,占到会会议中小投资者所持有表

决权股份总数 0%萧县天气预报,证通电子:2015年第三次暂时股东大会抉择布告,繁星四月;对立 0 股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0%;放弃 0 股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

3、审议经过《关于公司为控股子公司融资租借供给担保的方案》

表决成果:有表决权股份总数为 137,306,477 股;其间赞同 137,306,477 股,

占到会股东大会有表决权股份总数的 100%;其间对立 0 股,占到会股东大会有

表决权股份总数的 0%;其间放弃 0 股,占到会股东大会有表决权股份总数的 0%。

其间,中小投资者的表决状况:赞同 0 股,占到会巫术星空会议中小投资者所持有表

决权股份总数 萧县天气预报,证通电子:2015年第三次暂时股东大会抉择布告,繁星四月0%;对立 0 股,占出萧县天气预报,证通电子:2015年第三次暂时股东大会抉择布告,繁星四月席会议中吴山居事情账小投资者所持有表决权股份总数的

0%;放弃 0 股,王希克占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

四、律师见李老汉证状况

北京国枫 (深圳)律师事务所派遣律师到会本次会议,以为公司 2015 年第三

次暂时股东大会招集和召萧县天气预报,证通电子:2015年第三次暂时股东大会抉择布告,繁星四月开的程序、到会本次股东大会现场会议人员和招集人的

资历以及表决程序等事宜,契合法令、法规及《公司章程》的有关规定。会议通

过的抉择合法、有用。

五、备检文件

1、到会会议董事签字的公司 2015 年第三次暂时股东大会会议抉择;

2、北京国枫 (深圳)律师事务所出具的法令意见书。

特此布告!

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○一五年七月十八日

3

封闭

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