精,民生控股股份有限公司2018年度股东大会决议布告,公众号

小编推荐 · 2019-04-29

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大精,民生控股股份有限公司2018年度股东大会抉择布告,大众号会未呈现否决计划的状况。

2、本次股东大会精,民生控股股份有限公司2018年度股东大会抉择布告,大众号未触及改变以往股东大会已经过的抉择。

民生控股股份有限公司(下称“公司”)2018年度罗敬宇股东大会于2019年4月23日举行。

一、会议举行和到会状况(一)会议举行状况

1、会议举行日期和时刻:

现场会议举行时刻为:2019年4月23日(星期二)14:30。

网络投票时刻为:2019年4月22日一2019年4月23日。其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00的恣意时刻。

2、现场会议举行地合丰电脑城笔记本价格点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

3、招集人:公司董事会

4、会议主持人:余政董事长

5、会议举行方法:现场投票与网络投票相结合的方法

精,民生控股股份有限公司2018年度股东大会抉择布告,大众号

6、会议的招集契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规则(二)会议的到会状况

1、股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东60人,代表股份128,420,065股,占上市公司总股份的24.1449%。

其间:经过现场投票的股东7人,代表股份121,634,958股,占上市公司总股份的22.8692%。

经过精,民生控股股份有限公司2018年度股东大会抉择布告,大众号网络投票的股东妈妈的美容液53人,代表股份6,785,107股,占上市公司总股份的1.2757%。

2、中小股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东58人,代表股份8,385,762股,占上市公司总股份的1.5767%。

其间:经过现场投票的股东5人,代表股份1,600,655股,占上市公司总股份的0.3009%。

经过网络投票的股东53人,代表股份6,785,107股,占上市公司总股份的1.2757%。

3、公司部分董事、监事、高档管理人员、独立董事提名人及公司延聘的见证律师参加了会议。

二、提案审议状况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方法举行,审议经过了如下计划:

(一)《公司20戴佳妤18年度董事会作业陈述》

总表决状况:

赞同126,055,258股,占到会会议一切股东所持股份的98.1585%;对立2,346,520股,占到会会议一切股东所持股份的1.8272%;放弃18,287股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0142%。

中小股东表决状况:

赞同6,020,955股,占到会会议中小股东所持股份的71.7997%;对立2,346,520股,占到会会议中小股东所持股份的27.9822%;放弃18,287股(其间,因未投票精,民生控股股份有限公司2018年度股东大会抉择布告,大众号默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.2181%。

本项计划为一般计划。赞同票占到会会议有表决权股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本计划取得经过。

(二)《公司2018年度监事会作业陈述》

赞同126,055,258股,占到会会议一切股东所持股份的98.1585%;对立2,347,520股,占到会会议一切股东所持股份的1.8280%;放弃17,287股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0程流苏.0135%。

赞同6,020,955股,占到会会议中小股东所持股份的71.7997%;对立2,347,520股,占到会会议中小股东所持股份的27.9941%;放弃17,287股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.2061%。

(三)《公司2018年年度财政决算陈述》

赞同126,055,258股,占到会会议一切股东所持股份的98.韩暮雨1585%;对立2,225,020股,占到会会议一切股东所持股份的1.7326%;放弃139,787股(其间,因未投票默许放弃122,500股),占到会会议一切股东所持股份的0.1089%。

赞同6,020,955股,占到会会议中小股东所持股份的71.7997%;对立2,225,020股,占到会会议中小股东所持股份的26.5333%;放弃139,787股(其间,因未投票默许放弃122,500股),占到会会议中小股东所持股份的1.6670%

(四)《星启华娱公司2018年年度陈述》全绅士沙龙文及摘要

赞同126,055,258股,占到会会议一切股东所持股份的98.1585%;对立2,225,020股,占到会会议一切股东所持股份的1.7326%;放弃139,787股(其间,因未投票默许放弃122,500股),占到会会议一切股东所持股份的0.1089%

赞同6,020,955股,占到会会议中小股东所持股份的71.7997%;对立2,225,020股,占到会会议中小股东所持股份的26.5333%;放弃139,787股(其间,因未投票默许放弃122,500股),占到会会议中小股东所持股份的1.6670%。

(五)《公司2018年度利润分配预案》

经公司股东大会审议抉择,公司2018年度利润分配计划为:以2018年12月31日总股本531,871,494股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.3元(含税),不送红闪电小兵股,不以本钱公积金转增股本。

赞同126,435,758股,占到会会议一切股东所持股份的98.4548%;对立1,844,520股,占到会会议一切股东所持股份的1.4363%;放弃139,787股(其间,因未投票默许放弃122,500股),占到会会议一切股东所持股份的0.1089%。

赞同6,401,455股,占到会会议中小股东所持股份的76.3372%;对立1,844,520股,占到会会议中小股东所持股份的21.田入心扉9959%;放弃139,787股(其间,因未投票默许放弃122,500股),占到会会议中小股东所持股份的1.6670%。

(六)《关于续聘公司2019年度财政审计组织的计划》

(七)《关于续聘公司2019年度内部操控审计组织的计划》

(八)《关于修正公司章程的计划》

赞同126,283,258股,占到会会议一切股东所持股份的98.3361%;精,民生控股股份有限公司2018年度股东大会抉择布告,大众号对立1,965,020股,占精,民生控股股份有限公司2018年度股东大会抉择布告,大众号到会会议一切股东所持股份的1.5302%;放弃171,787股(其间,因未投票默许放弃122,500股),占到会会议一切股东所持股份的0.1338%。

赞同6,248,955股,占到会会议中小股东所持股份的74.5186%;对立1,965,020股,占到会会议中小股东所持股份的23.4328%;放弃1护手钩71,787股(其间,因未投票默许放弃122,500股),占到会会议中小股东所持股份的2.0486%

本项计划为特别抉择事项。赞同票占到会会议有表决权股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上,本计划取得经过。

(九)《关于推举独立董事的计划》

经股东大会审议经过,公司推举吴革先生为公司独立董事,钱爱民女士不再担任公司独立董事职务。钱爱民女士未持有公司股份。

赞同126,055,258股,占到会会议所夏狮犬有股东所持股份的98.1585%;对立2,347,520股,占到会会议一切股东所持股份的1.8280%;放弃17,287股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0135%。

赞同6,020,955股,占到会会议中小股东所持股份的71.7997%;对立2,347,520股,占到会会议中小股东所持股份的27.9941%;放弃17,287股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中于芊惠小股东所d2757持股份的0.2061%。

公司董事会对钱爱民女士在任职期间的作业表明诚心的感谢。

吴革先生简历详见公司于2019年3月29日在我国证券报、证券时报及巨潮资讯网发表的《第九届董事会第十七次会议抉择布告》(布告编号2019-09)。

(十)《关于为控股子公司供给财政赞助额度的计划》

(十一)《关于为控股子公司供给担保额度的计划》

在本次股东大会上,独立董事鲁桂华先生代表公司独立董事就2018年度履职状况向大会做了陈述。

三、律师出具的法律定见(一)律师事务所称号:北京观韬中茂律师事务所(二)律师名字:王阳 林子潇(三)结论性定见我国特种兵之血痕:

本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行杨杏儿程序契合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规则;招集人及出罗振环席本次股东大会的人员资历合法、有用;本次股东大会的表决程序、表决成果合法、有用。

四、备检文件

1、《民生控股股份有限公司2018年度股东大会抉择》;

2、《北京观韬中茂律师事务所关于民生控股股份有限公司2018年度股东大会的法律定见书》。

特此布告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

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