广发银行信用卡,沙河实业股份有限公司公告(系列),今日美元兑人民币汇率

国际新闻 · 2019-04-29

证券代码:000014 证券简称:沙河股份 布告编号:2019-16

沙河实业股份有限公司

2018年度股东大会抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1.本次股东大会未呈现改变、添加或否决方案的景象;

2.本次股东大会未改变前次股东大会抉择。

一、会议举行状况

1.举行时刻:

(1)现场会议举行时刻:2019年4月23日(星期二)下午14:30;

(2)网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月23日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00; 经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00间的恣意时刻。

2.现场会议举行地址:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室。

3.举行办法:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的办法。

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4.招集人:公司董事会。

5.掌管人:公司董事长陈勇先生。

6.本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及公司《规章》的有关规矩。

二、会议到会状况

1.股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东13人,代表股份69,450,206股,占公司有表决权股份总数的34.4315%。

其间:经过现场投票的股东4人,代表股份69,232,006股,占公司有表决权股份总数的34.3234%。

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经过网络投票的股东9人,代表股份218,200股,占公司有表决权股份总数的0.1082%。

2.中小股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东12人,代表股份836,815股,占公司有表决权股份总数的0.4149%。

其间:经过现场投票的股东3人,代表股份618,615股,占公司有表决权股份总数的0.3067%。

经过网络投票的股东9人,代表股份218,200股,占公司有表决权股份总数的0.1082%。

公司董事、监事及董事会秘书到会了本次会议,公司其他高档管理人员及北京国枫(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、方案审议表决状况

本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的表决办法,审议经过了以下方案:

1.审议并经过了《关于公司2018年年度陈述全文及摘要的方案》

总表决状况:

赞同69,337,406股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.8376%;对立47,800股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0688%;放弃65,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0936%。

中小股东总表决状况:

赞同724,015股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权广发银行信用卡,沙河实业股份有限公司布告(系列),今天美元兑人民币汇率股份总数的86.5203%;对立47,800股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的5.7121%;放弃65,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的7.7675%。

2.审议并经过了《关于公司2018年度利润分配及分红派息的预案》

赞同69,267,706股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.7372%;对立182,500股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.2628%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

赞同654,315股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的78.1广发银行信用卡,沙河实业股份有限公司布告(系列),今天美元兑人民币汇率911%;对立182,500股,占到会本星光都市第二季次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的21.8089%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东广发银行信用卡,沙河实业股份有限公司布告(系列),今天美元兑人民币汇率大会中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

3.审议并经过了《关于公司2018年度董事会工作陈述的方案》

赞同69,337,406股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.8376%;对立112,800股,占到会本次股东大李恩倩会有用表决权股份总数的0.1624%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股showry东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

赞同724,015股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的86.5203%;对立112,800股,占到会本次股东大会中小股东所持钢蛋独胆有用表决权股份总数的13.4797%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

4.审议并经过了《关于公司2018年度监事会工作陈述的方案》

5.审议并经过了《关于公司2018年度财务决算陈述的方案》

6.审议并经过了《关于公司2019年度财务预算陈述的方案》

7.审议并经过了《关于公司2019-2020年度拟向深业沙河(集团)有限公司请求告贷额度的方案》

该方案触及相关买卖,相关股东深业沙河(集团)有限公司持有的股份数68,613,391股逃避表决。

赞同654,315股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的78.1911%;对立182,500股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的21.8089%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

赞同654,315股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的78.1911%;对立182,500股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的21.8089%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

8.审议并经过了《关于公司2019-2020年度拟向控股子公司供给担保额度的方案》

9.审议并经过了《关于公司2019-2020年度拟为控股子公司供给融资赞助的方案》

10.审议并经过了《关于推举徐美芬女士为公司第九届监事会监事的方案》

四、律师对本次股东大会的法令定见

1.律师事务所称号:北京国枫(深圳)律师事务所;

2.律师名字: 黄亮、何子楹 ;

3.定论定见:本所律师以为张瑞希吊唁金成民图片,贵公司2018年度股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大qq麻将作弊器会人员和招集人的资历以及表决开封杞县气候程序等事宜,契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司规章》的有关规矩。本次股东大会的表决成果合法、有用。

五、备检文件

1.公司2018年度股东大会抉择;

2.北京国枫(深圳)律师事务所关于公司2018年度股东大会的法令定见书。

特此布告

沙河实业股份有限公司董事会

二一九年四月二十三日

北京国枫(深圳)律师事务所

关于沙河实业股份有限公司

2018年度股东大会的法令定见书

国枫代号qwq律股字[2019]C0051号

致:沙河实业股份有限公司

依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公昆特沙司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法令、法规和规范性文件以及《沙河实业股份有限公司规章》(以下简称“《公司规章》”)的有关规矩,北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)承受沙河实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)托付,指使律师到会了贵公司举行的2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议,并就本次股东大会相关事宜出具本法令定见书。

为出具本法令定见书,本所律师对本次股东大会所触及的有关事项进行了检查,并查阅了贵公司供给的有关举行本次股东大会相关文件的原件或影印件,包含但不限于:

1. 贵公司于2019年3月30日刊载在中国证监会指定信息发表网站的《沙河实业股份有限公司第九届董事会第十次会议抉择布告》;

2. 贵公司于2019年3广发银行信用卡,沙河实业股份有限公司布告(系列),今天美元兑人民币汇率月30日刊载在中国证监会指定信息发表网站的《沙河实业股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉》(以下简称“《股东大会告诉》”);

3. 股东名册、股东及股东署理人身份证明文件、股票账户卡和授权托付书等。

本所律师仅赞同将本法令定见书作为本次股东大会布告的法定文件运用,并依法对本法令意鬼面车神见书承当相应的职责,非经本所律师书面赞同不得将本法令定见书用于其他用处。

本所律师现依据有关法令、法规及规范性文件的要求,依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,对贵公司供给的有关文件和有关事项进行了核对和验证,现出具如下法令定见:

一、本次股东大会的招集和举行程序(一)本次股东大会的招集

经本所律师查验,本次股东大会由2019年3月28日举行的沙河实业股份有限公司第九届董事会第十次会议抉择举行。贵公司董事会于2019年3月30日在中国证监会指定的信息发表媒体上以布告办法刊登了关于举行本次股东大会的告诉。

本所律师以为,贵公司本次股东大会的招集办法契合《公司法》等法令、法规及规范性文件的规矩,契合《公司规章》的有关规矩。

(二)本次股东大会的举行

1. 依据《股东大会告诉》,贵公司关于举行本次股东大会的告诉已提早二十日以布告办法作出,契合《上市公司股东大会规矩》和《公司规章》的有关规矩。

2. 依据《股东大会告诉》,贵公司关于本次股东大会会议告诉的主要内容有:会议招集人、会议举行办法、会议举行时刻、会议举行地址、会议审议事项、到会会议目标、会议挂号办法及其他事项等,该会议告诉的内容契合《公司规章》的有关规矩。

3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合办法举行,现场会议于2019年4月23日(星期二)下午14:30在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室如期举行。现场会议举行的实践时刻、地址与《股东大会告诉》中所奉告的时刻、地址共同。

4. 除现场会议外,贵公司还经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向股东供给了网络办法的投票渠道。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行投票的详细时刻为:2019年4月23日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票的详细时刻为:2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00期间的恣意时刻。

5. 本次股东大会的现场会议由贵公司董事长陈勇掌管。

本所律师以为,贵公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司规章》的有关规矩。

二、关于到会本次股东大会人员和招集人的资历吉加页(一)到会本次股东大会的股东及股东署理人

本所律师对到会本次股东大会现场会议的股东与到2019年4月1广发银行信用卡,沙河实业股份有限公司布告(系列),今天美元兑人民币汇率6日下午收市时在中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的整体股东进行核对与查验,到会本次股东大会现场会议的股东及股东署理人共4名,代表贵公司有表决权股份69,2空中一号餐厅令郎王超32,006股,占贵公司有表决权股份总数的34.3234%。到会本次股东大会现场会议的股东及股东署理人手续完全,身份合法,代表股份有用,契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司规章》的有关规矩。

依据深圳证券信息有限公司供给的数据,在网络投深v票时刻内经过网络投票体系投票的股东共9名,代表贵公司有表决权股份218,200股,占贵公司有表决权股份总数的0.1082%。

(二)到会本次股东大会的其他人员

贵公司的董事、监事、董事会秘书和其他高档管理人员以及本所见证律师到会或列席了本次股东大会现场会议。

(三)本次股东大会的招集人

本次股东大会的招集人为贵公司董事会。

本所律师以为,到会本次股东大会现场会议的股东、股东署理人和其他人员以及本次股东大会的招集人资历均契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司规章》的有关规矩。

三、关于本次股东大会的表决程序

经本所律师见证,到会本次股东大会现场会议的股东和股东署理人对列入《股东大会告诉》的方案作了审议,并以记名投票办法对方案进行了表决,其间就中小股东(除贵公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况进行了独自计票。

经查验贵公司供给的现场投票表决成果和深圳证券信息有限公司供给的网络投票表决计算成果,本次股东大会的详细方案和表决状况如下:

1. 《关于公司2018年年度陈述全文及摘要的方案》

表决状况:赞同69,337,406股,占到会本次股东大会股东及股东署理人所持有表决权股份总数的99.8376%;对立47,800股,占到会会议一切股东所持股份的0.0688%;放弃65,000股陈亚格,占到会会议一切股东所持股份的0.0936%。

其间,中小投资者的表决状况:赞同724,015股,占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的86.5203%;对立47,800股,占到会会议一切股东所持股份的5.7121%;放弃65,000股,占到会会议一切股东所持股份的7.7675%。

2. 《关于公司2018年度利润分配及分红派息的预案》

表决状况黑盖虫:赞同69,267,706股,占到会本次股东大会股东及股东署理人所持有表决权股份总数的99.7372%;对立182,500股,占到会会议一切股东所持股份的0.2628%;放弃0股,占到会会议一切股东所持股份的0%。

其间,中小投资者的表决状况:赞同654,315股,占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的78.1911%;对立182,500股,占到会会议一切股东所持股份的21.8089%;放弃0股,占到会会议一切股东所持股份的0%。

3. 《关于公司2018年度董事会工作陈述的方案》

表决状况:赞同69,337,406股,占到会本次股东大会股东及股东署理人所持有表决权股份总数的99.8376%;对立112,800股,占到会会议一切股东所持股份的0.1624%;放弃0股,占到会会议一切股东所持股份的0%。

其间,中小投资者的表决状况:赞同724,015股,占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的86.5203%;对立112,800股,占到会会议一切股东所持股份的13.4797%;放弃0股,占到会会议一切股东所持股份的0%。

4. 《关于公司2018年度监事会工作陈述的方案》

5. 《关于公司2018年度财务决算陈述的方案》

表决状况:赞同69,337,406股,占到会本次股东大会股东及股东署理人所持有表决权股份总数的99.8376%;对立47,800股,占到会会议一切股东所持股份的0.0688%;放弃65,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0936%。

其间,中小投资者的表决状况:赞同724,015股,占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的86.5203%;对立47,800股,占到会会议一切股东所持股份的5.7121%;放弃65,000股,占到会会议一切股东所持股份的7.7675%。

6. 《关于公司2019年度财务预算陈述的方案》

表决状况:赞同69,337,406股,占到会本次股东大会股东及股东署理人所持有表决权股份总数的99.8376%;对立47,800股,占到会会议一切股东所持股份的0.0688%;放弃65,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0936%。

其间,中小投资者的表决状况:赞同724,015股,占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的86.5203%;对立47,800股,占到会会议一切股东所持股份的5.7121%;放弃65,000股,占到会会议一切股东所持股份的7.7675%。

7. 《关于公司2019-2020年度拟向深业沙河(集团)有限公司请求告贷额度的方案》

表决状况:赞同654,315股,占到会本次股东大会股东及股东署理人所持有表决权股份总数的78.1911%;对立182,500股,占到会会议一切股东所持股份的21.8089%;放弃0股,占到会会议一切股东所持股份的0%。

其间,中小投资者的表决状况:赞同654,315股,占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的78.1911%;对立182,500股,占到会会议一切股东所持股份的21.8089%;放弃0股,占到会会议一切股东所持股份的0%。

审议本议sw216案时,相关股东深业沙河(集团)有限公司已逃避表决,该相关股东持有的股份数68,613,391股不计入上述有表决权股份总数。

8. 《关于公司2019-2020年度拟向控股子公司供给担保额度的方案》

9. 《关于公司2019-2020年度拟为控股子公司供给融资赞助的方案》

10. 《关于推举徐美芬女士为公司第九届监事会监事的方案》

表决状况:赞同69,337,406股,占到会会议一切股东所持股份的99.8376%;对立47,800股,占到会会议一切股东所持股份的0.0688%;放弃65,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0936%。

其间,中小投资者的表决状况: 赞同724,015股,占到会会议中小股东所持股份的86.5203%;对立47,800股,占到会会议中小股东所持股份的5.7121%;放弃65,000股(其间,因未投票默赵审言认放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的7.7675%。

提名人当选为贵公司第九届监事会监事。

依据计票、监票代表对现场表决成果所做的清点及本所律师的查验,并兼并计算了现场投票和网络投票的表决成果,本次股东大会对列入《股东大会告诉》的方案进行了表决,并当场发布了表决成果。依据表决成果,本次股东大会审议的方案取得经过。

本所律师以为,本次股东大会的表决程序契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司规章》的有关规矩,表决成果合法、有用。

四、定论定见

本所律师以为,贵公司2018年度股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大会人员和招集人的资历以及表决程序等事宜,契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司规章》的有关规矩。本次股东大会的表决成果合法、有用。

本法令定见书一式三份。

北京国枫(深圳)律师事务所 经办律师:

负责人:金 俊 黄 亮

何子楹

2019年 4 月 23 日

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